Фирма отмыла 1 млрд рублей через бомжей

В Красноярске задержали мошенников, у которых изъято 120 печатей различных организаций

В Красноярске раскрыли компанию, которая в течение двух лет через свои счета отмыла более 1 млрд рублей.

Как рассказал начальник Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Красноярскому краю Николай Жуков, кроме обналичивания денежных средств и возврата НДС, компания занималась созданием фирм-однодневок (регистрировались на бомжей) и помощью в получении гражданами кредитов.

В результате обысков изъято 120 поддельных печатей различных организаций Красноярска, в том числе одного из крупных банков, налоговой инспекции и даже красноярского детского сада.

За услуги регистрации подставных фирм задержанные брали до 50 тыс. рублей, за помощь в получении кредитов (около 30 случаев) — процент от полученной суммы.

В настоящий момент в отношении руководителей фирмы возбуждены уголовные дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство — до 5 лет лишения свободы) и статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность — до 7 лет лишения свободы).

НГС.НОВОСТИ