Металлург и переводчица из Красноярска, глава мастерской Минкульта и продавец игрушек: кого еще обвиняют по делу Артема Усса

Сын красноярского губернатора Артем Усс на этой неделе сбежал из-под домашнего ареста в Италии и, как полагают некоторые, уже может быть в России — или как минимум на пути к ней. Пока Усс-младший дает всё новые поводы для съемок фильма в духе «Друзей Оушена», «Операции Арго» или «Поймай меня, если сможешь», в тени остались другие обвиняемые по его делу. NGS24.RU решил напомнить о четверых россиянах, которых власти США считают сообщниками Артема Усса.

Всего по делу Артема Усса проходят пятеро граждан России: он сам, Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков (а также двое нефтетрейдеров из Венесуэлы). Главные в схеме, по версии США, — деловые партнеры Усс и Орехов. Их задержали 17 октября прошлого года в Италии и Германии соответственно. Остальные трое находятся в России — причем Телегина незадолго до ареста Усса и Орехова задержали и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.

Как полагают в ФБР, пятеро россиян с января 2018 года по сентябрь 2022 года занимались закупкой и поставкой высоких технологий в Россию в обход санкций, контрабандой венесуэльской нефти, а также отмывали деньги для российских олигархов.

Итак, кто эти люди.

По версии следствия, Юрий Орехов вместе с Артемом Уссом минимум с 2015 года был совладельцем, гендиректором и управляющим директором компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) в Гамбурге, которая продавала промышленное оборудование и сырье. Согласно выписке из коммерческого реестра Германии, Орехову и Уссу в марте 2018-го (более свежих данных нет) принадлежало по 50% компании NDA с уставным капиталом 300 тысяч евро.

Компания Усса и Орехова якобы заключала сделки с подставными российскими фирмами для поставки военных технологий. Информация об этом у американских спецслужб появилась в 2016 году.

Также, считают американские расследователи, немецкая фирма сотрудничала с венесуэльской госкомпанией PDVSA, которая тайно направляла нефть в Россию и Китай. В материалах расследования США говорится, что нефть из Венесуэлы упоминалась под кодовым словом «Диснейленд». Танкеры на пути должны были отключать GPS и называть судно только «баржей». По документам груз шел, например, как продукты, в частности «цельный зеленый горошек или рис».

— В рамках схемы Юрий Орехов регулярно информировал ответчика Артема Усса о сделках NDA GmbH с PDVSA, — говорится в материалах расследования.

В октябре 2022-го в Гамбурге Юрия Орехова задержали по делу Усса. После предъявления обвинений Минфин США ввел санкции против него, NDA, а также компании Opus Energy Trading, которая, как считает американское казначейство, тоже связана с Ореховым. Фирма зарегистрирована в ОАЭ и создана 2 марта 2022 года. Если судить по информации из базы данных Lursoft, то у Орехова есть недвижимость в апартаментах в Дубае на искусственном острове Bluewaters Island.

По данным МВД России, Юрий Орехов родился в 1980 году в Алма-Ате. При этом ИНН бизнесмен получал уже в Хакасии. Телеграм-канал Kras Mash в своем профайле на Орехова утверждал, что детство тот провел как раз в хакасском Саяногорске, его родители были подполковниками (какого ведомства, не уточнялось).

Высшее образование Юрий Орехов получал в Томском государственном архитектурно-строительном университете (специальность «экономика»), указал сам Орехов в сети «ВКонтакте». Местом проживания он указал Гамбург, куда он переехал уже из Москвы.

Судя по фото из запрещенной социальной сети, Юрий Орехов знаком с красноярским бизнесменом и владельцем недвижимости Владимиром Горячевым (ему принадлежит недострой КАТЭК и «Метрополь» на Стрелке). Сейчас профиль Орехова в соцсети закрыт. В Kras Mash, где выложили скриншот совместного фото, утверждают, что Горячев одалживал Орехову для деловых встреч в Москве свой «Мерседес».

В обвинительном заключении власти США заявляли, что Юрий Орехов раньше работал «менеджером по закупкам российской алюминиевой компании, торгуемой на бирже». Компанию в документе не называли, но отметили, что она была под санкциями США с апреля 2018 года до конца января 2019-го.

Как писал РБК, единственный в России производитель алюминия, чьи акции торгуются на бирже, — это UC Rusal. В указанный в документах период компания находилась под санкциями США. По сообщению Kras Mash, Орехов якобы работал на Саяногорском алюминиевом заводе, входящем в РУСАЛ. В РУСАЛе заявляли, что компания не имеет никакого отношения к делу Артема Усса.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Юрий Орехов с июня 2018 года руководит Енисейским металлургическим заводом в Красноярске. ЕМЗ работает на территории Красноярского металлургического завода, который через компанию «Сибметком» принадлежит структурам Олега Дерипаски (владельца РУСАЛа).

NGS24.RU писал, что цех ЕМЗ на улице Пограничников когда-то был частью КраМЗа, но с 1990-х несколько раз менял владельцев. В марте 2022-го цех ЕМЗ арестовали приставы за долги в 16 миллионов рублей. Рабочий завода рассказывал нам, что его за 21 год работы «кидали на деньги четыре раза».

Также Юрий Орехов числится совладельцем красноярской компании «Норд Инвест», которая торговала транспортом. Судя по финансовой отчетности, последние годы компания не активна. Помимо этого, по данным «Контур.Фокуса», Орехов был зарегистрирован как ИП в сфере недвижимости, совладельцем торгового дома «Чебоксарский промышленный альянс», учредителем и директором компании «ЭКиТ Сибирь» в Красноярске и «БМТ Технолоджис энд Инжиниринг» в Москве.

В компании «Норд Инвест» партнером Орехова был Виктор Мистратов. По данным Kras Mash, это двоюродный брат бизнесмена. На Истратова оформлено несколько фирм в Красноярске: «Крастехномет», «НДА Рус», «Кронос» и другие. По данным «Контур.Фокуса», эти компании несколько лет не работают.

В декабре 2022 года, как и в случае с Артемом Уссом, Мещанский суд Москвы заочно арестовал Юрия Орехова. По-видимому, чтобы просить о его экстрадиции в Россию. Здесь Орехов фигурирует в уголовном деле о легализации денежных средств в составе организованной группы. Сумма может достигать несколько десятков миллионов рублей. По данным «Коммерсанта», дело в МВД возбудили еще в 2020 году, а затем в отдельное производство из него стали выделять материалы по разным фигурантам. По этому делу Россия объявила Юрия Орехова в розыск.

Последний раз германские СМИ писали про Юрия Орехова в конце октября 2022 года — о том, что он, как и Артем Усс, ждет решения суда об экстрадиции.

Как и Юрий Орехов, ИНН Светлана Кузургашева получала в Хакасии. Kras Mash утверждал, что Кузургашева работала у Орехова переводчиком, а потом — менеджером. Родилась она, по данным NGS24.RU, в 1989-м.

По информации прокуратуры США, Кузургашева также известна как Лана Нойманн (Lana Neumann), работала в NDA под руководством Орехова и была генеральным директором «одной из подставных компаний в схеме».

По версии обвинения, в NDA Орехов и Кузургашева искали и покупали у производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе полупроводники и микропроцессоры для истребителей, ракетных систем, умных боеприпасов, радаров и так далее.

Издание «Агентство» со ссылкой на таможенные декларации писало, что NDA в мае 2019 года поставила в АО «Сетевые технологии» компьютерные модули французской фирмы 3D Plus для космического зонда. Такие же модули, по информации издания, «Сетевым технологиям» продавала компания SKOY Aeroservice GmbH, принадлежавшая Юрию Орехову до февраля 2021 года.

АО «Сетевые технологии», по данным «Контур.Фокуса», до 2018 года называлось «ВО Радиоэкспорт». США ввели против него санкции в 2016 году. SKOY Aeroservice Орехова, по информации «Агентства», сотрудничала с компанией еще под старым названием и поставляла ей конденсаторы, штепсели, резисторы и так далее.

В июне 2022-го АО «Сетевые технологии» признали банкротом, было открыто конкурсное производство.

Партнером немецкой компании Усса и Орехова была еще одна компания с названием «Сетевые технологии» в Москве. Именно ей, по данным «Контур.Фокуса», с 2018 по 2022 год руководила и владела Светлана Кузургашева. Сейчас сайт фирмы закрыт с пояснением «Проект остановлен». Раньше там говорилось, что она поставляет электронные компоненты. Также в 2020–2022 годы Кузургашева была директором московской компании «Детальтехкомплект» (торговля станками).

По данным NGS24.RU, у телефонного номера сотового Светланы — один из кодов Красноярского края, а жить Кузургашева как минимум до середины 2010-х могла в районе Взлетки в Красноярске. В приложении Getcontact среди разных вариантов она записана как «Света Нда» и «Светлана Про Питер» (в Санкт-Петербурге изначально была зарегистрирована ее компания «Сетевые технологии»). В телеграм по этому номеру Светлана Кузургашева последний раз заходила 30 октября 2022 года.

Сергея Тулякова юристы США называют директором по продажам «Внешнеэкономического объединения «Радиоэкспорт» — того самого ВО «Радиоэкспорт», которое с 2016 года находится под санкциями и впоследствии стало АО «Сетевые технологии».

Кроме этого, Серей Туляков с июля по декабрь 2022 года числился директором ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (учредитель — Минкульт России). Довольно необычное место, учитывая его предыдущие должности.

Так, по данным сервиса «Контур.Фокус», с марта по июль 2020 года Сергей Туляков был директором частной компании «Радиоавтоматика». А в 2013–2017 годы Туляков возглавлял АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания», половиной которого владеет «Атомный энергопромышленный комплекс» Росатома.

Полный тезка Тулякова в 2013-м был в списках аффилированных лиц Росатома и АО «Атомэнергомаш» из того же концерна.

Как считают американские спецслужбы, Сергей Туляков и Тимофей Телегин говорили другим обвиняемым, какие именно детали и компоненты покупать для поставок из США. Среди них — полупроводники и микропроцессоры, которые могли использоваться в истребителях, ракетах, радарах, спутниках и других системах.

По данным системы «СПАРК», Тимофей Телегин родился в 1983 году в Армении. С 2014 года он зарегистрирован как предприниматель в сфере такси в Ставрополе. Телегину, по данным «Контур.Фокуса», принадлежало несколько фирм как в Ставрополе, так и в Москве.

Среди них была компания «Абтроникс» из обвинительных документов США, но которая, впрочем, интересна даже без американского расследования.

В начале октября 2022-го — незадолго до задержаний Усса и Орехова — Телегин и «Абтроникс» попали в российские криминальные хроники. «Коммерсант» писал, что фирма получила почти 160 миллионов рублей госсубсидий за якобы изобретенный ею детский конструктор — модель «Поезд "Россия"».

Однако, как выяснили в полиции при проверке, разработчики выдали за свою модель игрушки, которые с 2015 года производила другая компания. «Купив несколько десятков комплектов таких конструкторов стоимостью примерно 15 тысяч рублей за штуку и переклеив на них ярлыки, ООО "Абтроникс" и представило их в Минпромторг [который выдавал субсидии]», — писали в газете.

По этому делу Тимофею Телегину и его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве. В октябре Телегина отправили в СИЗО. (Это, к слову, не единственная его связь с игрушечным бизнесом — с 2018 года и до ноября 2022-го Телегин владел ТД «Космические игрушки» в Москве.)

Кроме того, компания «Абтроникс» и сам Телегин с 2018 года находятся под американскими санкциями за предположительную связь с российскими военными и продажу им товаров из США.

Тот же «Коммерсант» в 2016 году рассказывал, что Телегин отправил двух сотрудников в командировку в Америку. Они должны были забрать там закупленную электронику и провести переговоры о поставке электронных схем. Для экспорта микросхем нужна была специальная лицензия, которой у компании не было. В результате ФБР задержало сотрудников «Абтроникса». Американские расследователи, как оказалось, давно подозревали фирму в том, что она без лицензии переправляет в Россию компьютерные детали, которые якобы использовались и в оборонной промышленности.

Сотрудникам фирмы Телегина грозило до 25 лет тюрьмы, но их через восемь месяцев заключения депортировали на родину, где они и рассказали СМИ эту историю. Сам Тимофей Телегин пытался от нее дистанцироваться, уволил сотрудников задним числом и пробовал защитить деловую репутацию в суде, но суд его иск не удовлетворил.