Сооснователя холдинга «Малтат» Александра Нусса лишили свободы за вывод 1,4 миллиарда рублей за границу

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор сооснователю группы компаний «Малтат» Александру Нуссу, которого обвиняли в мошенничестве и выводе 1,4 миллиарда рублей за границу. Его отправят в колонию общего режима на девять лет и оштрафовали на миллион рублей.

Нусс не признал вину, отметили в краевой прокуратуре.

— Пояснил, что преступление не совершал, отношения носили гражданско-правовой характер. Выполнить условия кредитного займа не смог по причине управленческих ошибок и неисполнения обязательств со стороны контрагентов, — говорится в сообщении надзорного органа. — Однако прокурор в суде доказал, что «Сиблес проект» даже не приступил к подготовке площадки для оборудования. Фирма также бездействовала, когда иностранная компания не поставила оборудование ни в срок, ни за его пределами. А заключенные контракты обладают всеми признаками фиктивности, они были заключены без истинного намерения поставить оборудование.

Расследование в отношении соучастников продолжается.

Ранее NGS24.RU рассказывал, что входящая в группу «Малтат» компания «Сиблес проект» получила от госкорпорации развития ВЭБ.РФ кредиты на 4,2 миллиарда рублей. Деньги, по версии следствия, получали под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку станков для завода по переработке древесины под Красноярском. Однако иностранная фирма была также подконтрольна «Малтату» и оборудование не поставила, утверждает следствие.

Как выяснили следователи, в 2015 году «Сиблес проект» перевел из выделенных денег на счет в Швецию 12 миллионов евро (более 770 миллионов рублей) якобы за станки. Следствие посчитало, что контракт с Sun Timber AB был фиктивным, а сделка проводилась только для вывода денег за рубеж. Из материалов дела следует, что на договорах подделали подписи гендиректора «Сиблес проекта».

Возбудили уголовное дело о выводе валюты и подделке документов сначала в Красноярске в сентябре 2021 года. Сибирское линейное управление МВД России на транспорте заподозрило руководство ГК «Малтат» в противоправных валютных операциях.

Так как деньги компания из группы «Малтат» занимала у госкорпорации развития ВЭБ.РФ, то свое дело о мошенничестве позже завели и в московской полиции. А позже оба дела объединили в одно и передали в следственный департамент МВД.

В июле 2022 года сооснователя «Малтата» и технического директора входящей в группу фирмы «Сиблес М» Александра Нусса задержали в Москве.