Город Красноярец через фирмы-однодневки перевел в Таиланд 280 млн рублей

Красноярец через фирмы-однодневки перевел в Таиланд 280 млн рублей

Мужчина использовал зарегистрированные на подставных лиц фирмы на Алтае

Красноярец перевел в Таиланд 280 млн руб., используя фирмы-однодневки, сообщили 31 марта в Сибирском таможенном управлении.

Как рассказали в ведомстве, 45-летний мужчина использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц — мужчин и женщину, проживающих в Бийске (Алтайский край). Свои деньги он переводил через несколько банков по всей России.

«В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн руб.», — прокомментировали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 и ч. 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом от 1 млн руб.

НГС.НОВОСТИ

Фото depositphotos.com

Следите за новостями в нашей группе «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства