
Мужчина использовал зарегистрированные на подставных лиц фирмы на Алтае
Красноярец перевел в Таиланд 280 млн руб., используя фирмы-однодневки, сообщили 31 марта в Сибирском таможенном управлении.
Как рассказали в ведомстве, 45-летний мужчина использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц — мужчин и женщину, проживающих в Бийске (Алтайский край). Свои деньги он переводил через несколько банков по всей России.
«В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн руб.», — прокомментировали в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 и ч. 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом от 1 млн руб.
НГС.НОВОСТИ
Фото depositphotos.com