Нефтяную компанию поймали на неуплате налогов

Директор ЗАО «Холдинговая региональная нефтяная компания», не заплативший налоги с 7 млрд рублей, оштрафован на 200 тыс. рублей

Директора ЗАО «Холдинговая региональная нефтяная компания» оштрафовали на 200 тыс. рублей за создание фиктивных юридических лиц для уклонения от уплаты налогов, сообщает краевая прокуратура.

Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по краю в офисе ЗАО «Холдинговая региональная нефтяная компания» изъяли печати, учредительные документы, налоговую отчетность, электронные ключи для управления расчетными счетами 25 организаций. Согласно полученным из банков сведениям сумма оборотов по расчетным счетам организаций превысила 7 млрд рублей. При этом некоторые из этих организаций по указанию учредителя и директора ЗАО «ХРНК» регистрировались на менеджеров организации.

Среди них ООО «Клентис», в отношении которого заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в сумме более 83 млн рублей, ООО «Селена» — уклонение от уплаты налогов в сумме 110 млн рублей, ООО «Технопром» — 31 млн рублей, ООО «Межрегионстрой» — почти 20 млн рублей.

Следствием установлено, что фактически перечисленными организациями предпринимательская деятельность не осуществлялась, поставка товаров не проводилось, услуги не оказывались, а лишь производилось их документальное оформление и перечисление денежных средств через расчетные счета с целью уклонения от уплаты налогов, прикрытия незаконной предпринимательской деятельности, обналичивания денежных средств.

С учетом выясненных обстоятельств действия организатора преступления переквалифицированы на ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). Суд Железодорожного района Красноярска признал директора ЗАО «ХРНК» виновным.

В настоящее время проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководителей организаций, пользовавшихся услугами лжефирм и незаконно возмещавших из бюджета налог на добавленную стоимость.

НГС.НОВОСТИ