Мошенник десятилетия

Используя поддельные документы, аферист обманывал крупных поставщиков ГСМ

Сотрудниками оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Красноярску совместно c сотрудниками УБОП ГУВД по краю задержан мужчина 1975 г.р., подозреваемый в серии мошенничеств.

Милиционерами установлено, что злоумышленник в период с октября 2005 г. по июль 2007 г., пользуясь служебным положением директора коммерческой фирмы с использованием подложных документов, совершил ряд хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей. В качестве потерпевших по делу проходят крупные компании, которые занимаются оптовой реализацией горюче-смазочных материалов на территории Красноярского края, Нижегородской и Московской областей, а также Республики Башкирия.

Отбыв наказание в виде лишения свободы, дважды судимый за мошенничества, аферист арендовал офисное помещение в центре г. Красноярска и, представляясь директором предприятия «Сибирская транспортная компания», которое фактически было ликвидировано еще в 2003 г., вновь занялся привычным для себя делом.

Мошенник решил приобрести топливо у ряда коммерческих организаций. Предъявляя фиктивные платежные документы представителям топливных компаний, мужчина уверял, что деньги за топливо им уже перечислены и, ссылаясь на банковские проволочки и острую необходимость, в тот же день просил произвести ему отгрузку бензина или дизельного топлива, не дожидаясь подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет. Поставщики, убежденные доводами злоумышленника, выписывали ему доверенности на свое имущество.

Будучи разоблаченным кредиторами, мошенник в марте 2006 г. создал еще одну фирму с громким названием — «Топливный Маркет». Заключая от имени директора ООО «Топливный Маркет» договоры на отгрузку топлива и производя расчет за полученную малыми объемами продукцию, мужчина входил в доверие к поставщикам топлива. Постепенно он получил право на более крупные партии и начал избегать дальнейших взаимоотношений, скрываясь от кредиторов. Получая топливо железнодорожными и автомобильными цистернами, злоумышленник реализовывал его своим контрагентам по сниженной цене, в том числе за наличный расчет, а денежными средствами (вопреки договорным обязательствам) распоряжался по своему усмотрению.

С декабря 2006 г. злоумышленник занялся поиском новых контрагентов через интернет. Предлагая приобрести нефтепродукты, он демонстрировал документы, содержавшие сведения о перемещениях железнодорожных вагонов, по его словам, идущих в адрес ООО «Топливный Маркет», дезинформировал клиентов об имевшихся у него больших объемах дизельного топлива, заинтересовывал низкой ценой.

После заключения договора мужчина в подтверждение выполнения договорных обязательств представлял фиктивные дорожные ведомости на перевозку грузов, фактически отправленных в адрес иного грузополучателя.

Таким образом, общий размер причиненного ущерба составил десятки миллионов рублей. Сегодня можно утверждать, что это самое сложное дело как по схеме совершения преступления, так и по размеру причиненного ущерба, находящееся в производстве отдела по расследованию деятельности организованных преступных групп в сфере экономики за последние 10 лет, сообщили в пресс-службе ГУВД Красноярского края.

НГС.НОВОСТИ