До прошлого года криптокомпании не привлекали к себе особого внимания регуляторов — все изменилось 21 сентября 2021 года, когда Минфин США внес криптообменник SUEX в санкционный список.
Эксперт в сфере бизнеса и финансов Максим Курбангалеев прокомментировал ситуацию и рассказал, законно вести деятельность в сфере криптообмена.
SUEX — это внебиржевой брокер криптовалюты, проще говоря — криптообменник. Как следует из документов управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), компания зарегистрирована в Праге и в Москве, где и находился оффлайн-офис.
— Компания работала как площадка, где пользователи могли обменять фиатную наличность на криптовалюту и наоборот. Причем клиентом можно было стать только по рекомендации и только для крупной сделки — от 10 тысяч долларов. Также известно, что SUEX полностью использовали инфраструктуру крупной криптобиржи, то есть сами не вводили дополнительных инструментов проверки клиентов. Насколько я знаю, обменник пользовался большим спросом до того момента, как на него были наложены санкции», — отметил эксперт.
По данным OFAC, в расследовании также принимала участие компания Chainalysis, которая предлагает решение для сканирования и аналитики блокчейна.
Многие обозреватели рынка связывают блокировки криптосервисов с борьбой американских властей с атаками хакеров на свои крупнейшие сервисы. По мнению правоохранительных органов, именно через криптовалюту хакерские организации получали выкуп от атакованных компаний. В связи с этим в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, которая начала использовать имеющиеся инструменты проверки криптовалюты. SUEX стал первым крупным обменником, попавшим под санкции, но не последним.
Честный криптообмен — реальность или миф?
Даже несмотря на отсутствие общего правового статуса криптовалюты, вести легальную деятельность вполне реально, — уверен Максим Курбангалеев. — Дело в том что в зависимости от юрисдикции криптовалюта может быть законным средством платежа, быть запрещенной или же не регулироваться совсем (не иметь соответствующей законодательной базы). Это создает сложности при открытии и ведении криптобизнеса, ведь у участников рынка нет четких критериев того, какие действия законны и правильны в той или иной стране.
О других новостях из сферы бизнеса и финансов узнавайте на сайте SM.NEWS.
ИП Скрипниченко Дмитрий Сергеевич
