За отмывание денег руководителям грозит до 5 лет лишения свободы
Поделиться
За отмывание денег руководителям грозит до 5 лет лишения свободы
Об этом сообщают в полиции Красноярского края.
Следователи ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ за легализацию более 41 млн рублей.
Сегодня два руководителя компании «Златоулочка» 37 и 44 лет находятся под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. За отмывание денег им грозит до 5 лет лишения свободы.
Но уже ясно: компания заключала договоры на строительство домов в Емельяновском районе. Таким образом в руках мужчин оказалось более 111 млн рублей.
«Как выяснили сотрудники Главного следственного управления, более 41 млн рублей подозреваемые незаконно легализовали путем совершения финансовых операций и других сделок», — сообщают в полиции.
Напомним, о строительстве посёлка с собственным рестораном в Емельяновском районе было объявлено в 2012 году. Загородный посёлок находится в 33 км от города. По проекту планируется охраняемая территория, 2 магазина и аптека. Также говорилось о строительстве на территории посёлка итальянского ресторана. Своими очертаниями территория посёлка будет напоминать сапог, как и территория Италии.
Земельный участок площадью 10 соток на старте стоил 550 тысяч рублей, дом под ключ — 17 тысяч за 1 кв. м.
Позже две компании разделились, «Златоулочка» (ООО «Злата») начала строить многоквартирные дома. 17 октября 2016 года по факту хищения денег сотрудниками путём обмана участников долевого строительства проекта «Златоулочка» возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также 5 февраля 2016 года был задержан депутат Заксобрания Владимир Седов. Подозреваемый в декабре 2015 года решил получить от ООО «Злата» взятку за общее покровительство при урегулировании вопросов с контрольно-надзорными органами при строительстве микрорайона «Златоулочка» в Емельяновском районе. С предложением о передаче взятки Седов обратился к представителю ООО «Злата», который перевёл часть взятки в размере 1,1 млн рублей на расчётный счёт подконтрольной подозреваемому фирмы.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал Владимира Седова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил 3,5 года колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей.
