«Возили бичей фирмы регистрировать»: красноярцы создали 60 фирм-однодневок и вывели со счетов 526 миллионов рублей

Четверо красноярцев попались сотрудникам регионального УФСБ на обналичивании денег с помощью 60 фирм-однодневок. Организованная группа вывела из легального безналичного оборота свыше 526 миллионов рублей.

Красноярцы использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов 60 фирм. Сейчас всех четверых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, по обеим указана часть 2 — преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Подробности в ведомстве не разглашают.

Как работала преступная схема, рассказал источник NGS24.RU.

— Регистрируют организации, создают цепочку. На них загоняют заказчика обнала. Через цепочку этих фирм проводят фиктивные платежи без каких-либо договорных отношений. В итоге деньги выводили через банкомат и отдавали их заказчику обнала. Себе забирали от шести процентов и выше в зависимости от объема. Исполнители возили бичей фирмы регистрировать, — сообщил источник NGS24.RU.

В начале июня сотрудники УФСБ по Красноярскому краю задержали директора фонда капремонта при получении взятки в 5 миллионов рублей. Об этом нашей редакции стало известно от собственного источника в правоохранительных органах. Михаила Попелышева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.