16 апреля пятница
СЕЙЧАС +4°С

Житель Лесосибирска выводил валюту за рубеж под предлогом продажи леса в Англию

Он не старался вернуть деньги за оплаченный товар, чем и привлек внимание таможни

Поделиться

Предприниматель должен был получить за лес почти 10 миллионов, но они остались за рубежом 

Предприниматель должен был получить за лес почти 10 миллионов, но они остались за рубежом 

Поделиться

Схему раскрыли в Сибирской оперативной таможне.

Там выяснили, что для незаконных операций с валютой 47-летний мужчина заключил контракт с компанией из Великобритании.

— Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей, — поясняет представитель ведомства Ева Глушек.

Однако специалисты таможни обратили внимание, что на счетах лесосибирской фирмы-однодневки деньги за товар так и не появились. А предприниматель никаких действий для их получения не предпринимал.

Подобную схему, уверены в таможне, используют с целью незаконно вывести деньги за рубеж.

— В другом случае преступники перечисляют деньги зарубежным фирмам за партию товара, при этом товар в Россию не ввозится, а перечисленные средства так и остаются за рубежом. В обоих случаях руководители российских фирм не предпринимают каких-либо действий для того, чтобы вернуть денежные средства, предусмотренные внешнеторговыми договорами, — поясняет собеседница.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». Предпринимателю грозит 3 года тюрьмы.

Следите за новостями в нашей группе «ВКонтакте».
Новости и фото отправляйте 8–999–315–05–05 (WhatsApp, Viber
, SMS)

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Loading...
Loading...