Все новости
Все новости

Житель Лесосибирска выводил валюту за рубеж под предлогом продажи леса в Англию

Он не старался вернуть деньги за оплаченный товар, чем и привлек внимание таможни

Предприниматель должен был получить за лес почти 10 миллионов, но они остались за рубежом 

Поделиться

Схему раскрыли в Сибирской оперативной таможне.

Там выяснили, что для незаконных операций с валютой 47-летний мужчина заключил контракт с компанией из Великобритании.

— Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан. За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей, — поясняет представитель ведомства Ева Глушек.

Однако специалисты таможни обратили внимание, что на счетах лесосибирской фирмы-однодневки деньги за товар так и не появились. А предприниматель никаких действий для их получения не предпринимал.

Подобную схему, уверены в таможне, используют с целью незаконно вывести деньги за рубеж.

— В другом случае преступники перечисляют деньги зарубежным фирмам за партию товара, при этом товар в Россию не ввозится, а перечисленные средства так и остаются за рубежом. В обоих случаях руководители российских фирм не предпринимают каких-либо действий для того, чтобы вернуть денежные средства, предусмотренные внешнеторговыми договорами, — поясняет собеседница.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». Предпринимателю грозит 3 года тюрьмы.

Следите за новостями в нашей группе «ВКонтакте».
Новости и фото отправляйте 8–999–315–05–05 (WhatsApp, Viber
, SMS)

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter