Есть закон 115-ФЗ о противодействии легализации доходов,полученных преступным путем, в т.ч. для финансирования терроризма. Так,например,финансовые учреждения по подозрительным операциям должны направлять информацию в Фин.мониторинг. Таким образом,составляется база этих лиц
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте