Бизнес Банки смогут отказать жуликам

Банки смогут отказать жуликам

Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко сообщила, что Центробанк готовит поправки в закон, который позволит банкам отказывать сомнительному клиенту в обслуживании без объяснения причин.

По данным «Российской газеты», в год российские банкиры направляют в финансовую разведку более восьми миллионов сообщений о проверке благонадежности их клиентов, однако у них нет права отказать в обслуживании сомнительному клиенту. Это вызывает большое количество судебных исков против банков. В результате банки не только теряют клиентов, но терпят убытки. Причина в том, что в «антиотмывочном» законе не прописано, что в случае сомнений или подозрений банкиры могут отказывать клиентам в открытии счетов или проведении финансовых операций. Восполнить этот пробел в законе о борьбе с отмыванием денег и должны поправки Центробанка.

По данным ЦБ, под особый контроль надзорных органов сегодня подпадают все банковские операции, связанные с денежными переводами по контрактам, не предусматривающим пересечения товаров таможенной границы России. А также купля-продажа ценных бумаг, импорт услуг, выдача наличных денег на закупку сельхозоборудования, акций и вексельные расчеты между резидентами и нерезидентами.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
Джинсы снова можно заправлять в сапоги: лайфхаки стилиста и красноярских модниц для стильной зимы
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Променял центр города на Взлетку и не жалею»: красноярский урбанист сравнил два самых дорогих района
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства
Объявления